Gyakorlati Szeminárium

Financial crime – átvilágítások az online bankvilágban

Német Zsuzsanna és Szabó Kristóf

Deloitte
2023. November 7. | 9:00 - 13:00
Ágazat: Ágazat-független

Tematika

Az online ügyfélkapcsolat formái. Speciális Fincrime indikátorok ezekre a virtuális ügyfélcsatornákra. Pre KYC és KYC szűrések az onboarding folyamatban az online platformokon Esettanulmányok ügyfél-életciklusonként (onboarding, tranzakciók, számlazárás).

Az előadóról

Gyakorlati szeminárium kép