A tananyagról
A pénzmosás-megelőzés aktuális kérdései, digitalizációs megoldások. A pénzmosás-megelőzés főbb területeinek ellenőrzése (kockázatértékelés, ügyfélazonosítás, ügyfél- és tranzakciós szűrés, bejelentések, szankciók és embargók megvalósítása stb.). Ellenőrzési szempontok, technikák, jó gyakorlatok a belső ellenőrzésben.
A felvétel időpontja: 2023. MÁRCIUS
Programvezető
Barna Piroska belső ellenőrzési vezető és Németh Adrienn szenior auditor
Erste Bank
Javasolt ágazat
Pénügyi intézmények, biztosítók
Kapható CPE pontok
3,5 pont
Ára
25000Ft + ÁFA
