A pénzmosás-megelőzés aktuális kérdései, digitalizációs megoldások. A pénzmosás-megelőzés főbb területeinek ellenőrzése (kockázatértékelés, ügyfélazonosítás, ügyfél- és tranzakciós szűrés, bejelentések, szankciók és embargók megvalósítása stb.). Ellenőrzési szempontok, technikák, jó gyakorlatok a belső ellenőrzésben.